北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

北京巴士传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二○二四年六月二十六日

北京巴士传媒股份有限公司2023年年度股东大会议程
现场会议时间：2024年6月26日 下午14:00
现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
会议召集人：北京巴士传媒股份有限公司董事会
参加人员：
1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议内容：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人指定相关人员宣读以下议案：
1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》；5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配预案》；
6、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案》；
7、审议《关于2024年度预计为下属公司提供担保的议案》；
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》；
9、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；
10、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
11、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
（三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。
(涉及关联交易的议案请关联股东回避表决）
（四）工作人员统计表决票。
（五）监票人宣读投票表决结果。
（六）大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。
（七）宣读本次股东大会决议。
（八）主持人宣布会议闭幕。
会议其他事项：
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事及高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事及高管人员有权不予以回答。
3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事和独立董事的议案采用累积投票制的投票方式。
4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
议案一：
《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求，公司己编制完成2023年年度报告及报告摘要，并遵照上海证券交易所的相关规定于2024年3月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），以及指定信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公开披露。《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》的具体内容请参阅上述网站及报纸。
以上议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
北京巴士传媒股份有限公司
2024 年 6 月 26 日
议案二：
《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格在法定
授权范围内履行职责，本着为全体股东负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，指导督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。
现将 2023 年度公司董事会主要工作报告如下：
一、公司概况
北京巴士传媒股份有限公司（简称“北巴传媒”）成立于 1999 年 6 月 18 日，于 2001
年 1 月 4 日在上海证券交易所成功发行人民币普通股股票（A 股）8,000 万股，并于同
年 2 月 16 日成功上市，股票代码 600386。北巴传媒自上市以来，历经多次资产重组和
业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。北巴传媒始终坚持战略引领、依法治企，坚持精简高效、产融结合，以市场为导向，巩固现有业态发展，开拓创新经营模式，打造出全新、特色、新型的文化创意产业，为提升北京“软实力”做出贡献。
二、法人治理结构建设及运转情况
（一）法人治理结构建设
1.建设情况
公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立了股东大会、董事会及其各专业委员会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，保证了公司的规范运作。
（1）董事会人员组成情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名。报告期内，公司第八届董事会已任期届满，于2023年6月进行了董事会换届选举，由2022年年度股东大会选举阎广兴、邹艳环、赵超、曹奇志、闫哲、王婕为公司第九届董事会非独立董事，选举卢闯、程丽、赵子忠为第九届董事会独立董事，任期三年。三位独立董事分别由在财经、法律、广告领域的业内专家学者担任。
2023年7月因工作变动原因，邹艳环辞去公司第九届董事会董事职务，截至目前尚未进
行董事增补。
（2）董事会专委会建设情况
北巴传媒董事会下设4个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员
会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。在专委会的人员组成中，外部董事
占多数，3位独立董事在4个专门委员会中均有任职，并根据其专业背景担任主任委员。
2023年6月，结合新一届董事会的组建，公司对各专委会成员进行了调整，各专委会职
责明确，严格按照相应工作细则开展工作，在董事会重大问题决策和议题完善上能够给
予充分的意见。
（3）董事会办事机构建设情况
根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》的有关要求，公司设置董事会秘书 1
人，并下设董事会办公室，其中工作人员 3 人，主要负责上市公司“三会”运作、公司
治理、信息披露、投资者关系管理等相关工作，在规范法人治理、信息披露合规、董监
事履职、价值维护传播等方面全力服务董事会。
（二）董事会日常工作情况
报告期内，董事会依法履行审议程序，在董事会运作过程中，确保会议组织流程合
规、召开程序合规、审议表决合规、信息披露合规、决议有效落实，将规范运作要求贯
穿董事会决策全过程，形成完整的管理闭环，以此确保董事会科学决策精准落地，提高
决策效率和质量。董事会的组织召开均严格按照董事会议事规则执行。
1.董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会召开 7 次会议，审议通过公司定期报告及公司重要事项等议
案 40 项，具体情况如下：
召开
序号 会议届次 会议时间 审议议案
方式
1.《北京巴士传媒股份有限公司公司 2022 年年度报告》
第八届董事会第 2023 年 3 月
1 现场 2.《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
十九次会议 28 日
3.《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
4.《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告及
2023 年度财务预算报告》
5.《关于北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度审计工作报告
及 2023 年度审计计划的议案》
6.《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
7.《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度社会责任报告》
8.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
9.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度内部控制审计报告》
10.《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》
11.《北京巴士传媒股份有限公司关于变更相关会计政策的议
案》
12．《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》
13.《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年