大连友谊:第十届董事会第六次会议决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—036
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。
（二）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事李剑、张波回避了表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于向关
大连友谊（集团）股份有限公司
联方借款暨关联交易的公告》。
（三）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日