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龙腾光电:龙腾光电2023年年度股东大会决议公告

公告时间:2024-06-25 19:29:33

证券代码:688055 证券简称:龙腾光电 公告编号:2024-015
昆山龙腾光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,533,879,352
普通股股东所持有表决权数量 1,533,879,352
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 46.0163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.0163
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,由董事长陶园先生主持,会议采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;全体非董事高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
2、议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
3、议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
4、议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
5、议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
6、议案名称:《关于公司选聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
7、议案名称:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,592,500 99.9812 286,852 0.0188 0 0.0000
8、议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
9、议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
10、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
10.01、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,605,438 99.9821 273,914 0.0179 0 0.0000
10.02、议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.03、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.04、议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.05、议案名称:《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 1,533,300,000 99.9622 579,352 0.0378 0 0.0000
10.06、议案名称:《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况

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