西藏旅游:西藏旅游2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-033 号
西藏旅游股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路（会展中心北行 200 米）新绎七修酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,512,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 42.9637
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长胡晓菲女士主持。
本次股东大会所审议的议案与 2023 年年度股东大会通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现其他修改原议案的情形。
本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先
生，张丽娜女士，独立董事宋衍蘅女士、高金波先生、梅蕴新先生出席本次股东大会，因工作原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜忠文，李东曲才让出席本次股东
大会，因工作原因，公司监事会主席梁志伟先生未出席本次股东大会。
3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会，公司总裁胡锋先生、副总裁刘德军先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年年报及年报摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
3、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
4、议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
6、议案名称：关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
7、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,748 99.9988 1,100 0.0012 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,808,561 99.9971 1,000 0.0029 0 0.0000
9、议案名称：关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
10、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
12、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,511,848 99.9989 1,000 0.0011 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 胡晓菲 97,511,748 99.9988 是

14.02 赵金峰 97,511,748 99.9988 是
14.03 蒋承宏 97,511,748 99.9988 是
14.04 张丽娜 97,511,748 99.9988 是
14.05 欧阳旭 97,511,748 99.9988 是
14.06 关建军 97,511,748 99.9988 是
15、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议