重庆钢铁:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-026
重庆钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 34
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,150,432,250
其中：A 股股东持有股份总数 2,148,155,425
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,276,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.1117
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.0862
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0255
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集、董事长谢志雄先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，林长春董事、张金若董事（独立董事）因公
未能出席本次会议，已履行请假手续；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余 2 人因公未能出席本次会议，已履行请
假手续；
3、 公司总裁孟文旺、董事会秘书邹安出席本次会议；高级副总裁谢超、赵仕清
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 4,253,300 0.1980 19,408,159 0.9035
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股 2,126,640,791 98.8936 4,383,300 0.2038 19,408,159 0.9025
合计：
2、 议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 2,053,300 0.0956 21,608,159 1.0059
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股 2,126,640,791 98.8936 2,183,300 0.1015 21,608,159 1.0048
合计：
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 2,053,300 0.0956 21,608,159 1.0059
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股 2,126,640,791 98.8936 2,183,300 0.1015 21,608,159 1.0048
合计：
4、 议案名称：2023 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 4,253,300 0.1980 19,408,159 0.9035
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股 2,126,640,791 98.8936 4,383,300 0.2038 19,408,159 0.9025
合计：
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 23,661,459 1.1015 0 0.0000
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股合 2,126,640,791 98.8936 23,791,459 1.1064 0 0.0000
计：
6、 议案名称：关于 2024 年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 2,053,300 0.0956 21,608,159 1.0059
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股 2,126,640,791 98.8936 2,183,300 0.1015 21,608,159 1.0048
合计：
7、 议案名称：关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,124,493,966 98.8985 2,053,300 0.0956 21,608,159 1.0059
H 股 2,146,825 94.2903 130,000 5.7097 0 0.0000
普通股 2,126,640,791 98.8936 2,183,300 0.1015 21,608,159 1.0048
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举谢志雄先 2,126,704,010 98.8966 是
生为第十届董
事会非独立董
事
8.02 选举宋德安先 2,126,714,001 98.8970 是
生为第十届董
事会非独立董
事
8.03 选举孟文旺先 2,126,745,700 98.8985 是
生为第十届董
事会非独立董
事
8.04 选举林长春先 2,126,714,601 98.8971 是
生为第十届董
事会非独立董
事
8.05 选举邹安先生 2,126,714,000 98.8970 是
为第十届董事
会非独立董事
8.06 选举周平先生 2,126,714,001 98.8970 是
为第十届董事
会非独立董事
9、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举盛学军先 2,126,714,003 98.8970 是
生为第十届董
事会独立董事
9.02