丽江股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024035
丽江玉龙旅游股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2024年6月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00
网络投票时间为：2024年6月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月28日
9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2024年6月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室
6、主持人：和献中董事长
7、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 247,525,235 股，占公司有表决
权股份总数的 45.0463％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 247,275,135 股，占公司有表决
权股份总数的 45.0008％。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 250,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0455％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 250,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0455％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份250,100股，占公司有表决权股
份总数的0.0455％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）总表决情况：
同意 247,525,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 250,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9600％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案获得通过。
提案 2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度
总表决情况：

同意 247,525,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案获得通过。
提案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 247,525,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 250,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9600％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案获得通过。
提案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案
总表决情况：
同意 247,519,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9975％；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 243,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5210％；反对 200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0800％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3990％。
议案获得通过。

三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日