京东方Ａ:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-037
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-037
京东方科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2024 年 7 月 24 日 10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
7 月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 7 月 16 日
B 股股东应在 2024 年 7 月 16 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截至 2024 年 7 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行公司债券发行方案的议案 √ 作为投票对象的子议
案数：（13）
2.01 发行规模 √
2.02 票面金额和发行价格 √
2.03 发行时间 √

2.04 债券期限 √
2.05 募集资金用途 √
2.06 发行方式及发行对象 √
2.07 发行利率 √
2.08 还本付息方式 √
2.09 担保情况 √
2.10 特殊发行条款 √
2.11 向公司股东配售的安排 √
2.12 承销方式 √
2.13 决议有效期 √
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资 √
券的议案
5.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 √
1、上述提案已经于 2024 年 7 月 8 日公司召开的第十届董事会第
三十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决议公告》、《关于公司公开发行公司债券发行方案的公告》、《关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告》。
2、提案 2 需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记。
2、登记时间：7 月 17 日、7 月 18 日，9:30－15:00

3、登记地点：
地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
邮政编码：100176
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。
五、其它事项
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888 转
联系人：黄晶、于含悦
电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议；
2、第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 8 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360725，投票简称：“东方投票”
2、意见表决：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15，
结束时间为 2024 年 7 月 24 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：
委托人持股种类： A 股 B 股
委托有效期限：2024 年月日至 2024 年月 日
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行公司债券发行方案的议案 √ 作为投票对象的子议案