北京利尔:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-042
北京利尔高温材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。
2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，具体成员如下：
1、非独立董事：赵伟先生（董事长）、颜浩先生（副董事长）、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生；
2、独立董事：张国栋先生、梁永和先生、袁林先生、宋飞女士。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）第六届董事会专门委员会成员
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：
1、战略委员会由赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生和任林先生七人组成，由赵伟先生担任主任委员。
2、审计委员会由宋飞女士、袁林先生、赵伟先生三人组成，由宋飞女士担任主任委员。
3、提名委员会由张国栋先生、梁永和先生、赵伟先生三人组成，由张国栋先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会由梁永和先生、宋飞女士、颜浩先生三人组成，由梁永和先生担任主任委员。
上述委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会召集人宋飞女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，为周胜强先生（监事会主席）、赵现华先生、陈东明先生（职工代表监事）。
公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人情况
1、总裁：颜浩先生；
2、财务总监：郭鑫先生；

3、副总裁兼董事会秘书：何枫先生；
4、证券事务代表：曹小超女士；
5、内部审计部门负责人：胡红霞女士。
上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。以上董事、监事、高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
何枫先生联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：hef@bjlirr.com；
曹小超女士联系方式：电话：010-61712828，传真：010-61712828，电子邮箱：caoxc@bjlirr.com。
四、部分董事、监事任期届满离任情况
1、公司本次董事会换届完成后，赵继增先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务。为更好地推动公司高质量发展，赵继增先生将作为公司顾问，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助。
截至本公告披露日，赵继增持有公司股份287,183,872股，为公司实际控制人。赵继增所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规进行管理。
2、公司本次监事会换届完成后，李洛州先生不再担任公司监事会主席职务，仍在公司担任其他职务。
公司对第五届董事、监事、高级管理人员任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
附件： 相关人员简历
一、董事简历：
赵伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，毕业于皇家墨尔本
理工大学，MBA、商业硕士，正高级工程师；现任北京利尔高温材料股份有限公司董事长，中国耐火材料行业协会副会长，兼任洛阳利尔功能材料有限公司执行董事、日照瑞华新材料科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司总经理、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事、深圳前海众利投资管理有限公司董事长、武汉威林科技股份有限公司董事长、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事长。
赵伟先生持有公司股份 8,027,166 股，与公司实际控制人赵继增先生为父
子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
颜浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，材料学硕士。现任
北京利尔高温材料股份有限公司副董事长兼总裁，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总经理、天津瑞利鑫环保科技有限公司董事长、上海利尔耐火材料有限公司董事、海南利尔智慧供应链科技有限公司监事、武汉威林科技股份有限公司董事、秦皇岛市首耐新材料有限公司董事、内蒙古包钢利尔高温材料有限公司董事。
颜浩先生未持有公司股份，为公司监事赵现华之姐夫，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
郭鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历，
会计师。2000 年加入公司财务部，历任主管会计、会计机构负责人，现任本公司董事兼财务总监，兼任辽宁中兴矿业有限公司监事、苏州盛曼特新材料有限公司董事、武汉威林科技股份有限公司董事。
郭鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
何枫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，本科学历。曾任
职于洛阳利尔中晶光伏材料有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司，历任公司采购部部长、总经理助理兼采购中心主任。现任北京利尔高温材料股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书，兼任内蒙古包钢利尔高温材料有限公司监事会主席、武汉威林科技股份有限公司董事。何枫先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
何枫先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。

高耸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生。博士研究生
学历，2011 年 6 月入职洛阳利尔耐火材料有限公司，2018 年 6 月至 2020 年
11 月任洛阳利尔耐火材料有限公司总经理，现任本公司董事，兼任北京利尔高温材料股份有限公司总裁助理。
高耸先生持有公司股份 127,800 股，与公司实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
刘雷先生，中国国籍，无永久境外居留权；1986 年出生，本科学历。
2008 年至今在洛阳利尔耐火材料有限公司工作，历任营销部部长、功能三厂厂长、总经理助理，曾任公司监事，现任北京利尔高温材料股份有限公司董事，兼任洛阳利尔功能材料有限公司总经理、武汉威林科技股份有限公司监事。
刘雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的不得担任董事的情形。
任林先生，中国国籍，无境外永久居留权；1979 年出生，材料学硕士。
2007 年 7 月入职北京利尔高温材料股份有限公司，