皇台酒业:第九届董事会第七次会议决议公告
公告时间:2024-07-25 17:34:19
证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-022
甘肃皇台酒业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议
于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子
邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人,收到有效表决票 9 张。符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。
3、审议通过了《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日