江丰电子:关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-075
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、放弃权利暨关联交易概述
（一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）参股公司浙江六方半导体科技有限公司（以下简称“六方科技”或“标的公司”）根据业务发展需要拟进行增资，新增认缴出资额人民币2,600万元（其中拟新增注册资本人民币38.0440万元）。公司拟放弃上述增资优先认缴出资权。
本次增资完成后，六方科技的注册资本由人民币 1,492.4962 万元增加至人民币 1,530.5402 万元，公司对六方科技的持股比例由 1.1254%下降至 1.0975%。
本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。
（二）公司目前持有六方科技 1.1254%的股权，持有六方科技股东北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）19.6852%合伙份额。六方科技本次增资由原股东江丰同创基金、何少龙先生认缴，其中江丰同创基金为公司关联方，依据相关法规，公司本次放弃优先认缴出资权事项构成关联交易。
（三）公司于2024年7月29日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事姚力军先生、于泳群女士已回避表决，且本议案经第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。

二、增资方基本情况
（一）北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
1、企业名称：北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）
5、出资额：人民币 126,998.7737 万元
6、成立日期：2022 年 4 月 2 日
7、经营期限：2022 年 4 月 2 日至 2062 年 4 月 1 日
8、主要经营场所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路 1 号院 6 号
楼-1 层-105-99
9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、关联关系及其他情况说明：公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金19.6852%合伙份额；公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生和原董事兼总经理 JIEPAN 先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益；此外，公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。江丰同创基金为公司关联方。
江丰同创基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。
经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。

（二）何少龙，中国居民，身份证号为 3390111976********，何少龙与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，何少龙不是失信被执行人。
三、关联方基本情况
（一）北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
江丰同创基金的基本信息、关联关系及其他情况说明详见本公告“二、增资方基本情况”。
四、标的公司基本情况
（一）企业名称：浙江六方半导体科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91330681MA2BDN0H3P
（三）企业类型：其他有限责任公司
（四）法定代表人：何少龙
（五）注册资本：人民币 1,492.496185 万元
（六）成立日期：2018 年 1 月 25 日
（七）经营期限：2018 年 1 月 25 日至长期
（八）注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道大侣西路 36 号中节能环保产业园6 号楼 3 楼
（九）经营范围：一般项目：新材料技术研发；半导体器件专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（十）股权结构
本次增资前后，标的公司各股东持股情况如下：
本次增资前股权结构 本次增资后股权结构
股东名称 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）

绍兴永龙科技有限公司 590.0000 39.5311 590.0000 38.5485
诸暨六方信息技术合伙企业
（有限合伙） 140.0000 9.3803 140.0000 9.1471
何少龙 103.6170 6.9425 112.3964 7.3436
诸暨峰勇科技合伙企业（有限
合伙） 92.1986 6.1775 92.1986 6.0239
诸暨市暨阳高层次人才创业投
资合伙企业（有限合伙） 92.1976 6.1774 92.1976 6.0239
厦门中南弘历股权投资合伙企
业（有限合伙） 66.0514 4.4256 66.0514 4.3156
绍兴天衢科技合伙企业（有限
合伙） 60.0000 4.0201 60.0000 3.9202
宁波瑞扬泓创业投资合伙企业
（有限合伙） 56.7376 3.8015 56.7376 3.7070
北京江丰同创半导体产业基金
（有限合伙） 55.9911 3.7515 85.2557 5.5703
厦门中南弘道股权投资合伙企
业（有限合伙） 52.4223 3.5124 52.4223 3.4251
福建劲邦晋新创业投资合伙企
业（有限合伙） 36.5808 2.4510 36.5808 2.3901
合肥轩元创业投资合伙企业
（有限合伙） 36.5808 2.4510 36.5808 2.3901
武义鹰羽科技合伙企业（有限
合伙） 33.5946 2.2509 33.5946 2.1950
杭州金投智恒创业投资合伙企
业（有限合伙） 28.3688 1.9008 28.3688 1.8535
宁波江丰电子材料股份有限公
司 16.7973 1.1254 16.7973 1.0975
成都倍特启宸股权投资合伙企
业（有限合伙） 14.6323 0.9804 14.6323 0.9560
杭州萧山熙泽创业投资合伙企
业（有限合伙） 14.6323 0.9804 14.6323 0.9560
厦门弘行股权投资合伙企业
（有限合伙） 2.0938 0.1403 2.0938 0.1368
合计 1,492.4962 100.00 1,530.5402 100.00
注：本次增资后股权结构以最终出资及工商变更登记为准；本公告中若出现合计数与各
分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
（十一）标的公司主要财务数据
标的公司 2023 年度及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 5 月 31 日
资产总额 190,564,997.20 188,878,397.17
负债总额 44,669,101.86 55,155,076.73
所有者权益 145,895,895.34 133,723,320.44
项目 2023 年度 2024 年 1-5 月
营业收入 44,216,988.70 16,654,269.70
净利润 -713,483.27 -4,448,946.12
注：以上财务数据均未经审计。
（十二）关联关系及其他情况说明：公司目前持有六方科技 1.1254%的股权，持有六方科技股东江丰同创基金 19.6852%合伙份额；姚力军先生和 JIE PAN 先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有