广哈通信:第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-045
广州广哈通信股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024
年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为，本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
公司监事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,080 万元。本次增
加日常关联交易预计额度后，2024 年度公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会
2024 年 7 月 30 日