杭州银行:杭州银行2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-040
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路 46 号杭州
银行大厦五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,518,993,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 59.3393
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）董事会召集，虞利明副董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，宋剑斌董事长因其他
公务安排未能出席并主持会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度会
计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,518,705,584 99.9918 80,620 0.0023 207,228 0.0059
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于聘任杭州银
1 行股份有限公司 943,854,161 99.9695 80,620 0.0085 207,228 0.0220
2024 年度会计师
事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金
2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日