天华新能:监事会决议公告

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-050
苏州天华新能源科技股份有限公司
关于第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司
监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际
表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面送达方式发出，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 6 日