华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-101
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2024 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 829,941,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.2852
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事益智、独立董事顾国达因工作冲突未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议；3、公司非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代表监事候选人出席了本
次会议，董事会秘书郭海滨、财务总监张伟丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,892,565 76.7394 1,158,881 0.1396 191,889,634 23.1210
1.02 议案名称：关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 636,817,265 76.7304 1,201,381 0.1447 191,922,434 23.1249
1.03 议案名称：关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,859,765 76.7355 1,158,881 0.1396 191,922,434 23.1249
1.04 议案名称：关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,859,665 76.7355 1,158,981 0.1396 191,922,434 23.1249
1.05 议案名称：关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,859,465 76.7355 1,159,181 0.1396 191,922,434 23.1249
2.01 议案名称：关于选举贺晓霞为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,879,725 76.7379 1,138,921 0.1372 191,922,434 23.1249
2.02 议案名称：关于选举马勇为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,859,665 76.7355 1,158,981 0.1396 191,922,434 23.1249
3.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 636,937,325 76.7448 1,134,521 0.1366 191,869,234 23.1186
3.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 630,354,795 75.9517 7,717,051 0.9298 191,869,234 23.1185
3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 630,334,735 75.9493 7,737,111 0.9322 191,869,234 23.1185
3.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 630,334,735 75.9493 7,737,111 0.9322 191,869,234 23.1185
(二) 累积投票议案表决情况
4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举王绍宏为 677,547,802 81.6380 是
公司第五届董事会
独立董事的议案
4.02 关于选举许能锐为 677,524,991 81.6353 是
公司第五届董事会
独立董事的议案
4.03 关于选举张雷宝为 677,584,470 81.6424 是
公司第五届董事会
独立董事的议案
4.04 关于选举许诗浩为 677,552,706 81.6386 是
公司第五届董事会
独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举张祺 184,0 48.8062 1,158 0.3073 191,8 50.8865
奥为公司第五 45,03 ,881 89,63
届董事会非独 3 4
立董事的议案
1.02 关于选举胡丹 183,9 48.7862 1,201 0.3185 191,9 50.8953
锋为公司第五 69,73 ,381 22,43

届董事会非独 3 4
立董事的议案
1.03 关于选举遇言 184,0 48.7975 1,158 0.3073 191,9 50.8952
为公司第五届 12,23 ,881 22,43
董事会非独立 3 4
董事的议案
1.04 关于选举隋彤 184,0 48.7974 1,158 0.3073 191,9 50.8953