宁波富邦:宁波富邦十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-024
宁波富邦精业集团股份有限公司
十届监事会第五次会议决议公告
本公 司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）十届
监事会第五次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于
8 月 12 日上午在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方式
召开。会议由监事会主席屠敏女士主持，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营
情况和未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，有利于公司的持续稳定发展，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会进行
审议。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
监事会认为：本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司 2024 年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销议案的决议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 13 日