宝光股份:宝光股份关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-032
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议；
本次补充增加预计2024年度日常关联交易额度为日常生产经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会
议于 2024 年 8 月 12 日召开，会议审议并通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联
交易额度的议案》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，经全体独立董事审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计、执行和预计额度增补情况
2023 年 12 月，公司第七届董事会第二十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会
审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为 61,510 万元，其中：预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为 3,500 万元；预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为 58,010 万元。审议该议案时关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。
截至 2024 年 6 月末，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为 25,051.75 万
元（未经审计），其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为 1,538.87 万元；销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为 23,512.88 万元。 依据市场变化及经营业务需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，需补充增加预
计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易额度。预计补充增加 2024 年度公司与陕西
宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发 生关联交易金额为 1.305 亿元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
2024 年 2024 年 1- 补充增 2024 年补
类 关联方名称 交易内容 关联交易 度预计 6 月交易 加预计 充增加后
别 定价原则 发生金 金额（未 交易额 全年预计
额 审计） 交易额
陕西宝光集团有限公 采购商品、接受
司 劳务、动能费及 市场定价 250 123.28 100 350
其他杂费等
采 陕西宝光集团有限公 承租 市场定价 1,100 434.94 0 1,100
购 司
商 西电宝鸡电气有限公 采购商品 市场定价 1,500 796.23 0 1,500
品/ 司
接 西电宝鸡电气有限公 承租 市场定价 0 25.71 150 150
受 司
劳 西安宝光智能电气有 采购商品 市场定价 0 0 500 500
务/ 限公司
承 赣州联悦气体有限公 租赁 市场定价 200 71.45 100 300
租 司
等 中国电气装备集团有 采购商品、接受
限公司及其所属其他 劳务 市场定价 450 87.26 200 650
关联企业
小计 3,500 1538.87 1050 4,550
施耐德(陕西)宝光电 品牌使用费 市场定价 260 66.38 0 260
器有限公司
施耐德(陕西)宝光电 销售商品、提供 市场定价 25,000 12,184.57 0 25,000
器有限公司 劳务
西电宝鸡电气有限公 销售商品、提供 市场定价 7,500 3,271.12 0 7,500
销 司 劳务
售 西安宝光智能电气有 销售商品 市场定价 900 438.92 200 1,100
商 限公司
品/ 陕西宝光集团有限公 销售商品、提供
提 司 劳务、动能销售 市场定价 50 1.55 0 50
供 等
劳 西安西电新能源有限 销售商品 市场定价 15,100 0.00 0 15,100
务 公司
等 珠海许继电气有限公 销售商品 市场定价 5,000 1,170.20 0 5,000
司
中国电气装备集团有 销售商品、提供
限公司及其所属其他 劳务 市场定价 4,200 6,380.14 11,800 16,000
关联企业
小计 58,010 23,512.88 12,000 70,010

上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有：
2024 年公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电新能源
有限公司销售商品 15,100 万元，截至 2024 年 6 月，该业务尚未实施。
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西宝光集团有限公司
1.关联关系
陕西宝光集团有限公司为公司控股股东，我公司与其及其所属企业发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11,000 万元
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
法定代表人：谢洪涛
经营范围：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司
1.关联关系
由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司 30%的股权，且公司董事长谢洪涛先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任副董事长，公司董事、总经理刘壮先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任董事，我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103007869883041
注册资本：10,000 万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 96 号 A 座

法定代表人：徐韶峰
经营范围：设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构，授予第三方中压开关柜技术的使用许可，提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务，以及其他附属业务（以上经营范围，涉及国家相关法律规定的，凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）西电宝鸡电气有限公司
1.关联关系
西电宝鸡电气有限公司为公司间接控股股东中国西电集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与其发生的日常采购商品、承租、销售商品、提供接受劳务等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：916103015521667543
注册资本：40,037 万元
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 27 路（凤凰九路北段 1 号院）
法定代表人：谢洪涛
经营范围：电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务；提供电力设备成套解决方案及服务；承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务;房屋租赁业务；场地租赁业务；生产产品、技术及所需原材料的进出口业务;电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）西安宝光智能电气有限公司
1.关联关系
西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司，我公司与其发生的日常采购商品、日常销售商品等交易构成关联交易。
2.关联人的基本情况
统一社会信用代码：91610132623913535Y
注册资本：15,323.66 万元
注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路 33 号
法定代表人：雷晋
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、输变配电监测控制设备制造、输变配电
监测控制设备销售、电力设施器材制造、电力设施器材销售、电力测功电机制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售、光伏设备及元器件制造、电器辅件制造、电工仪器仪表制造、电工器材制造、