联创电子:半年报监事会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—076
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会
议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2024 年 8 月 12 日
9：00 在公司三楼 3-1 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主
席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中有监事 2 人以通讯方
式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年半年
度报告全文及摘要》的议案；
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2024年半年度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会
议事规则》议案。
本 规 则 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月十四日