丽江股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024039
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会
议于 2024 年 8 月 15 日以传真通讯方式召开，公司已于 2024 年 8 月 5 日以通讯
方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以
下议案：
1、审议通过《关于《2024 年半年度报告（全文及摘要）》的议案》
《2024 年半年度报告（摘要）》于 2024 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告
（全文）》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、审议通过《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的
专项报告》
《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》于
2024 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本次会议采用传真通讯方式召开，参会董事签名详见《表决票》。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日