郑煤机:郑煤机H股公告-董事会召开日期

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
董 事 會 召 開 日 期
鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，董 事 會
會 議 將 於2024年8月28日（星 期 三）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）河 南 自 貿 試 驗 區 鄭
州 片 區（經 開）第 九 大 街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行，
藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2024年6月30日 止 六 個 月
未 經 審 核 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 宣 派 及 派 發 中 期 股 息（如 有）。
承 董 事 會 命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董 事 長
焦 承 堯
中 國，鄭 州，2024年8月16日
於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超
先 生 及 李 開 順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生 及 岳 泰 宇 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事
為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。