天安新材:广东天安新材料股份有限公司章程

广东天安新材料股份有限公司
章 程
2024 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节股份发行 ......4
第二节股份增减和回购 ......6
第三节股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节股 东 ......8
第二节股东大会的一般规定 ......11
第三节股东大会的召集 ......13
第四节股东大会的提案与通知 ......15
第五节股东大会的召开 ......16
第六节股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会...... 24
第一节董 事 ......24
第二节董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节监 事 ......34
第二节监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节财务会计制度、利润分配 ...... 36
第二节内部审计 ......38
第三节会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告 ...... 39
第一节通 知 ......39
第二节公 告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节解散和清算 ......41
第十一章章程的修改 ...... 42
第十二章附 则...... 43
第一章 总 则
第一条为维护广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。
根据《公司法》的规定，公司以整体变更方式设立:由佛山市天安塑料有限公司整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。
公司在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为：914406007224411582。
第三条公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]1489 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,668 万股，于 2017年 9 月 6 日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：广东天安新材料股份有限公司
GUANGDONG TIANAN NEW MATERIAL CO.,LTD
第五条公司住所：佛山市禅城区石湾小雾岗公园园林陶瓷厂内 11 号（自
编 4 号楼 203 室），邮政编码：518000。
第六条 公司注册资本为人民币 304,857,680 元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，每股面值人民币 1 元，股东以其认购
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：为客户增值。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、经营：压延薄膜、
尼龙贴合布、塑胶和真皮印花，压延发泡人造革、汽车内饰材料、高分子材料；
货物进出口、技术进出口。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何
单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人的姓名（名称）、认购股份数、出资方式和时间如下：
序号 股东名称/姓名 注册 号 /身份证号码 认购的 股份数 持股比 出资方 出资时间
例（%） 式（注）
1. 吴启超 48.8616 净资产 2012年10月20
440602196707****** 43,975,429 日前
2. 沈耀亮 440104197403****** 8,054,111 8.9490 净资产 2012年10月20
日前
丰俊湘 净资产 2012年10月20
3. 440723196308****** 6,083,658 6.7597 日前
黄霞 净资产 2012年10月20
4. 342301196605****** 5,630,624 6.2562 日前
5. 洪晓明 440602197406****** 5,457,877 6.0643 净资产 2012年10月20
日前

序号 股东名称/姓名 注册 号 /身份证号码 认购的 股份数 持股比 出资方 出资时间
例（%） 式（注）
佛山拓展创业投 净资产 2012年10月20
6. 资有限公司 440600000****** 2,700,000 3.0000 日前
梁建涛 净资产 2012年10月20
7. 440104195607****** 2,146,234 2.3847 日前
潘建洪 净资产 2012年10月20
8. 440623196407****** 1,800,000 2.0000 日前
冯世锋 净资产 2012年10月20
9. 450102197803****** 1,140,000 1.2667 日前
10. 张孟友 净资产 2012年10月20
440105196707****** 1,080,000 1.2000 日前
2012年10月20
11. 徐芳 430104197409****** 1,080,000 1.2000 净资产
日前
佛山市粤晟投资 净资产 2012年10月20
12. 中心（有限合伙） 440600000****** 950,000 1.0556 日前
范小平 净资产 2012年10月20
13. 510502195909****** 900,000 1.0000 日前
于和平