杭叉集团:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-031
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2024 年 8
月 19 日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。会议通知已于
2024 年 7 月 31 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表
决董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵礼敏先生主持，与会董事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的 方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024
年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-033）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭叉集团：第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日