中宠股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-043
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024 年 8 月 19 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 7 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方式出席，会议由赵雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了 2024 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的
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要求来存放、使用及管理募集资金。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、有效。本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的长远可持续发展。
《公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

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1、第四届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 20 日