瑞鹄模具:半年报监事会决议公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-070
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事张昊先
生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2024年8月7日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先
生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计增加的公告》。
3、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的
议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日