中科蓝讯:2024年第一次临时股东大会会议资料

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 8 月 29 日 深圳

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2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4议案一 《关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募
集资金永久补充流动资金的议案...... 6
议案二 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...... 15议案三 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》16
议案四 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 ...... 17
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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东大会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年8月 14日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

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2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024年 8 月 29日 15 点 00分
（二）会议地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司
会议室
（三）网络投票系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
2、网络投票起止时间：自 2024年 8 月 29日至 2024 年 8月 29日；
3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下议案：
序号 非累计投票议案名称
1 关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结构及节余募
集资金永久补充流动资金的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
（六）与会股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东对各项议案投票表决；

（八）休会、统计表决结果；
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）会议结束，散会。
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董事会
2024年8月29日
议案一
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
关于公司部分募投项目延期、调整投资金额与内部投资结
构及节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期，调整部分募投项目投资金额、内部投资结构，并将部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24万元后，募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司IPO募集资金验资报告》（ 天健验﹝2022﹞3-63号）。为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。
2024年半年度募集资金使用的具体情况详见公司于2024年8月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资 拟使用募集 截至2024年6月
总额 资金金额 30日投入金额
1 智能蓝牙音频芯片升级项目 41,549.40 41,549.40 15,615.95
2 物联网芯片产品研发及产业化项目 18,790.54 18,790.54 4,837.48
3 Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化 24,430.20 24,430.20 2,718.68
项目
4 中科蓝讯研发中心建设项目 24,835.08 24,835.08 4,330.13
5 发展与科技储备基金 50,000.00 50,000.00 -
合计 159,605.22 159,605.22 27,502.24
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况
结合实际情况，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可
使用状态的日期 使用状态的日期
1 物联网芯片产品研发及产业化项目 2024年8月 2025年8月
2 Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化 2024年8月 2025年8月
项目
3 中科蓝讯研发中心建设项目 2024年8月 2025年8月
（二）部分募投项目延期的原因
物联网芯片产品研发及产业化项目：截至本会议资料披露之日，公司四颗40nm物联网SoC芯片已完成流片，其中三颗物联网SoC芯片已分别于2023年8月、2023年10月和2024年3月实现量产。公司综合考虑物联网行