广电计量:半年报董事会决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-050
广电计量检测集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2024 年 8 月 21 日 16:00 时在广州市番禺区石碁镇创运路8 号广电计量科
技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面及电
子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年半年度报告》，
以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-053）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 23 日