宏昌电子:宏昌电子第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-039
宏昌电子材料股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2024
年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表
决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。
公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》，认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年半年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就保证承担个别和连带责任。
本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
为满足公司“功能性高阶覆铜板电子材料建设项目”实施主体珠海宏仁电子材料科技有限公司支付境外设备采购款的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用。
本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。
董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。
议案表权情况：本议案有效表权票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的公告》。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日