龙溪股份:龙溪股份八届二十八次董事会决议公告(2024-031)

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-031
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
16 日通知召开八届二十八次董事会会议，会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决
方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》；
该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
具体详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份 2024 年半年度报告》和《龙溪股份2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《公司第八届董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）逐项审议通过《关于公司第九届董事会换届选举的议案》；
公司第八届董事会任期已届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合股东意见及企业实际情况，经董事会提名委员会事前对第九届董事候选人的工作情况和任职资格进行审查并通过，董事会同意提名陈晋辉先生（连任）、石金塔先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长
虹先生（连任）、曾四新先生（连任）、吴匡先生（连任）为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名沈维涛先生（连任）、唐炎钊先生（连任）、杨晓蔚先生（连任）为公司第九届董事会独立董事候选人（附非独立董事候选人及独立董事候选人简历）。
表决结果：经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过董事
候选人的提名。
上述九位董事候选人须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，组成公司第九届董事会，任期三年。近期，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核结果无异议。
（四）审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》；
同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计 3,281.79 万元，转让价格不低于第三方评估值。
具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于控股子公司对外公开转让资产的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于 2024 年9 月 13日在福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城
市广场 1 号楼 16 楼第二会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 26 日
附 1：非独立董事候选人简历：
（一）陈晋辉简历
陈晋辉，男，汉族，福建漳州人，1967 年 3 月出生，1988 年 4 月加入中国
共产党，1988 年 7 月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选；全国机械工业明星企业家，全国机械工业优秀企业家，全国轴承行业优秀企业家，福建省优秀企业家；全国机械工业劳动模范，漳州市劳动模范；福建省第十四届人民代表大会代表，中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。
1984 年 9 月至 1988 年 7 月，南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业
学习；
1988 年 7 月至 1991 年 6 月，任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记；
1991 年 6 月至 1998 年 1 月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、
主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；
1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党
支部书记、部长（总经理助理级）；
2001 年 4 月至 2001 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼
市场开发部部长；
2001 年 10 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；
2002 年 1 月至 2003 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；
2003 年 4 月至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经
济师；
2007 年 4 月至 2010 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委
委员、副总经理兼财务负责人；
2010 年 5 月至 2010 年 12 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党
委委员、董事、副总经理兼财务负责人；
2010 年 12 月至 2014 年 3 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党
委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人；
2014 年 3 月至 2017 年 11 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党
委委员、董事、总经理；

2017 年 11 月至 2020 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委
副书记、董事、总经理；
2020 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事
长。
（二）石金塔简历
石金塔，男，汉族，1973 年 10 月出生，大学本科，中共党员。
1992 年 9 月至 2002 年 8 月，历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九
峰镇副镇长、崎岭乡副乡长；
2002 年 8 月至 2005 年 11 月，任福建省平和县芦溪镇党委副书记；
2005 年 11 月至 2015 年 2 月，历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、
党委书记；
2015 年 2 月至 2021 年 11 月，历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支
队长、交通运输综合执法支队支队长；
2021 年 11 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。
2022 年 7 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。
（三）陈志雄简历
陈志雄，男，汉族，福建平和人，1968 年 10 月出生，1993 年 5 月加入中
国共产党，1990 年 8 月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选，福建省五一劳动奖章，中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。
1986 年 9 月至 1990 年 7 月，福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习；
1990 年 8 月至 1995 年 1 月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产
调度员；
1995 年 1 月至 2000 年 12 月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副
主任、杆端车间主任；
2000 年 12 月至 2008 年 1 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节
轴承研究所所长兼企业技术中心副主任；
2008 年 1 月至 2013 年 1 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总
工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2013 年 1 月至 2014 年 3 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总
工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；
2014 年 3 月至 2014 年 6 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工
程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长，企业技术中心主任；
2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工
程师；
2016 年 5 月至 2020 年 6 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、
总工程师；
2020 年 6 月至 2020 年 7 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委
委员、董事、总工程师；
2020 年 7 月至 2022 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委
委员、董事、常务副总经理；
2022 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。
（四）郑长虹简历
郑长虹，男，汉族，湖北安陆人，1968 年 1 月出生，1994 年 10 月加入中
国共产党，1990 年 8 月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、工程师。
1986 年 9 月至 1990 年 6 月，武汉理工大学工业管理工程专业学习；
1990 年 8 月至 1998 年 1 月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营
部主任助理、经营部副主任；
1998 年 1 月至 2001 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常
务副部长兼国内部主任；
2001 年 10 月至 2008 年 1 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场
开发部部长、国内销售部部长；
2008 年 1 月至 2014 年 3 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售
副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长；
2014 年 3 月至 2015 年 12 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总
经理；
2015 年 12 月至 2016 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委
委员、副总经理；
2016 年 5 月至 2022 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委
委员、董事、副总经理；
2022 年 4 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、
常务副总经理。
（五）曾四新简历
曾四新，男，汉族，福建平和人，1967 年 6 月出生，2000 年 12 月加入中
国共产党，1989 年 8 月参加工作。大学本科学历，经济学学士，高级会计师。
1985 年 9 月至 1989 年 7 月，福州大学会计学专业学习；
1989 年 8 月至 1996 年 7 月，历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主
办、财务科长；
1996 年 7 月至 2001 年 6 月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；
2001 年 6