苏农银行:苏农银行第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2024-035
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行第七届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日在本行东太湖办公大楼
429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已
于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参
加表决董事 13 人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、2024 年半年度报告及摘要
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
2024 年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
三、关于制定 2024 年度恢复计划的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。
同意于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关
内容。
本次会议还听取了《2024 年上半年经营情况报告》《2024 年上半年全面风险管理报告》《2024 年上半年资产质量分类报告》《2024 年上半年合规报告》《2024 年上半年内部审计工作报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日