恒进感应:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-054
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人：周祥成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会审计委员会 2024
年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体详见公司 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会审计委员会 2024
年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日