轻纺城:轻纺城第十一届董事会第二次会议决议公告

轻纺城第十一届董事会第二次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－027
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议
通知于 2024 年 8 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<
公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024年半年度报告摘要》。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<
公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制
定<对外捐赠管理制度>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。

轻纺城第十一届董事会第二次会议决议公告
董事会同意将此议案以提案形式提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年八月二十八日