亿能电力:关于变更公司注册资本及拟修订公司章程的公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-063
无锡亿能电力设备股份有限公司
关于变更公司注册资本及拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 7225 第五条 公司注册资本为人民币 10115
万元。 万元。
第十六条 公司的股份总数为 7225 万 第十六条 公司的股份总数为10115 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第一百六十八条 公司实行持续稳定 第一百六十八条 公司实行持续稳定 的利润分配政策，重视全体股东的合 的利润分配政策，重视全体股东的合 理投资回报，在兼顾公司持续发展的 理投资回报，在兼顾公司持续发展的
基础上，决定每年分红的比例。 基础上，决定每年分红的比例。
公司采取现金、股票或者现金与股票 公司采取现金、股票或者现金与股票 相结合、或者法律法规允许的其他方 相结合、或者法律法规允许的其他方
式分配股利。 式分配股利。
公司在当年度盈利、累计未分配利润 公司在当年度盈利、累计未分配利润 为正，在满足生产经营资金需求且不 为正，在满足生产经营资金需求且不 存在影响利润分配的重大支出事项的 存在影响利润分配的重大支出事项的 前提下，优先采取现金方式分配股利， 前提下，优先采取现金方式分配股利，
每年以现金方式分配的利润不少于当 且最近三年现金分红总额不低于最近
年实现的可供分配利润的 10%。 三年年均净利润的 30%。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案（已实施完毕，其中资本 公积转增股本后需变更公司注册资本）后需变更公司注册资本，并完善公司章 程，拟对公司章程进行修正。
三、备查文件
（一）公司《第四届董事会第二次会议决议》
（二）公司《第四届监事会第二次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日