润达医疗:董事会决议公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2024-040
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月27日（星期二）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。
2024 年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn），2024 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日