香雪制药:公司章程修订对照表

广州市香雪制药股份有限公司
章程修订对照表
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订部分制度的议案》，同意公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做出修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人，公司应当根据法律
法规的规定确定新的法定代表人。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业），不得以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等 企业），不得为他人取得本公司或者母公司的股份形式，对购买或者对拟购买公司股份的人提供任何 提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实
资助。 施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
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（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议、财务会计报告。股东查阅相关材料的，应当遵 议决议、财务会计报告，债券持有人名册。股东提
守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规的 出查阅、复制前述相关材料的，应当向公司提供证
规定； 明其持有公司股份种类及持股数量的书面文件，经
、、、、、、 公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之
三以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会
计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，
应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理
根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目
的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，
并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答
复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可
以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、
律师事务所等中介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介
机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家
秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行
政法规的规定。
股东要求查阅、复制全资子公司前述相关资料的，
适用本条规定。
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第三十五条 股东大会、董事会的决议违反法律、 第三十五条 、、、、、、
行政法规，股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 律、行政法规或者公司章程的规定的，或者决议内法律、行政法规或者公司章程的规定的，或者决议 容违反公司章程的，股东自决议作出之日起六十日内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起六十 内，可以请求人民法院撤销。但是，股东会、董事
日内，可以请求人民法院撤销。 会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对
决议未产生实质影响的除外。
有下列情形之一的，公司股东大会、董事会的决议
不成立：
（一）未召开股东大会、董事会会议而作出决议；
（二）股东大会、董事会会议未对决议事项进行表
决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公
司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达
到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决
权数。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十三条 股东会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划 （ 一） 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监
（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项；
事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （ 四） 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（五）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算 方案；
方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（六）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）对公司发行债券做出决议；
方案； （ 七） 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； 形式等事项做出决议；
（八）对公司发行债券做出决议； （ 八） 审议本章程规定属于股东会审议权限的对外
（九）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司 投资（含委托理财、对子公司投资等）、收购出售
形式等事项做出决议； 重大资产、资产抵押、融资借款、关联交易、对外
（十）审议本章程规定属于股东大会审议权限的对 担保、重大交易等事项；
外投资（含委托理财、对子公司投资等）、收购出 （九）修改公司章程；
售重大资产、资产抵押、融资借款、关联交易、对 （ 十） 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务
外担保、重大交易等事项； 所作出决议；
（十一）修改公司章程； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
务所作出决议； （十三）审议批准公司年度报告；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议公司与关联人发生的交易金额（公司
（十四）审议股权激励计划和员工持股计划； 获赠现金资产和提供担保除外）在 1,000 万元人民
（十五）审议批准公司年度报告； 币以上，且占公司最近