华维设计:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2024-052
华维设计集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈玉凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露
的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》
1.议案内容：
公司募投项目 “设计与研发中心项目”，拟在原有实施地点的基础上，增加实施地点江西省南昌市。同时，结合目前该项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对“设计与研发中
心项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026
年 12 月 31 日。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第二次会议决议》。
华维设计集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日