葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-051
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。
（三）会议于 2024 年 8 月 28 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事 2 人）。
（五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南
葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日