安迪苏:安迪苏第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-031
蓝星安迪苏股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会
第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材
料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案
审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。
《 2024 年半年 度报 告及其 摘要 》 内容 详见上 海证券 交易 所网站：
www.sse.com.cn;《2024 年半年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证
券报》。
会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《第九届董事会成员提名》的议案
提名委员会审议同意上述议案。
具 体 内 容 详 见 《 关 于 董 事 会 、 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
033）。《关于董事会、监事会换届选举的公告》请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《上海证券报》和《中国证券报》。独立董事提名人
声明和独立董事候选人声明请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3. 审议通过关于《第九届董事会独立董事津贴》的议案
薪酬与考核委员会基于公司国际化的经营情况，对比全球同行业水平，审议
通过了关于第九届董事会独立董事津贴，认为其结合了公司实际经营情况，
不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。
关联董事臧恒昌回避表决。
会议以 8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司董事会提名委员会实施细则>》
的议案
《蓝星安迪苏股份有限公司董事会提名委员会实施细则》内容详见上海证券
交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
5. 审议通过关于《中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年度风险评估报告》
的议案
审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。
《中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年度风险评估报告》内容详见上海
证券交易所网站：www.sse.com.cn。
关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根，孙岩峰和朱小磊回避表决。
会议以 4 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
6. 审议通过关于《召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案

《召开2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-034）内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《上海证券报》和《中国证券报》。
公司拟定于 2024 年 9月 19 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。
会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2024 年 8月 29 日