生意宝:第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
公告时间:2024-08-29 15:53:44
浙江网盛生意宝股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会独立董事
专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 22 日以书面形式发出会议通知,于
2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举李蓥女
士担任本次会议的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事审议,形成决议如下:
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于接受关联方无偿
担保的议案》
经审查,我们认为:公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易,为公司单方面获利行为,无需向关联方支付对价,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不会影响公司独立性。因此,我们一致同意本次交易事项,同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:李蓥、陈德人、许加兵
2024 年 8 月 29 日