鼎智科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-063
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日