多浦乐:董事会决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-029
广州多浦乐电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，撰写了《2024 年半年度报告》及其摘要。董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-029
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日