睿智医药:董事会决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-34
睿智医药科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次
会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生召集，会议通知于 2024年 8月 19日
以书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方
式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定，鉴于以公司 2020 年营业收入为基数，公司 2023 年
营业收入增长率低于 88%，未达到 2023 年度业绩考核目标，因此 2021 限制
性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期的股票作废；同时，截止目 前，由于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象 中原董事长曾宪维先生及其他 13 名激励对象离职，上述人员已不符合激励 资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票作废，合计 219.2 万股不得 归属并由公司作废。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 407.2 万股。上述已授予
但尚未归属的限制性股票作废后，公司 2021 年限制性股票激励计划实施完
毕。
本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
关联董事樊世新先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日