海默科技:监事会决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—046
海默科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月
16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人（所有监事均出席现场会议），全体监事并列席第八届董事会第二十八次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024—047）和《2024 年半年度报告》（公告编号：2024—048）。
2、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司资产实际情况，审议程序合法合规、依据充分；计提减值后能更加真实、准确地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，本
次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024—049）。
3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》
监事会认为：拟获授预留的第一类限制性股票（以下简称“限制性股票”）的 25 名激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
上述 25 名激励对象符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的预
留授予条件均已成就，同意公司以 2024 年 8 月 30 日为预留授予日，向符合条
件的 25 名激励对象授予预留的 230.8 万股限制性股票，授予价格为 3.16 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024—050）。
三、备查文件
《第八届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日