通灵股份:监事会决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-085
江苏通灵电器股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月19日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年8月29日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，同意《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：无。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司
监事会
2024年8月30日