浙矿股份:董事会决议公告

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-041
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于
2024 年 8 月 16 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2024 年
8 月 28 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规的规定和要求以及公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经
营情况，编制了《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
本议案经董事会审计委员会全体成员审议通过。
董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》（2024-043）、《2024 年半年度报告》（2024-044），《2024 年年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定以及公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，募集资金使用不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-045）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
公司董事会同意公司在不改变公司募集资金的用途和投向，以及募投项目投资总额、投资内容、方式的前提下，将“建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目
（一期）”建设期延期至 2026 年 3 月 31 日。
本议案经公司董事会战略委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（2024-046），《海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司为提高资金的使用效率，取得较好的投资回报，在确保资金安全和不影响
公司日常经营的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，期限最长不超过 12 个月（含），自本次董事会审议通过之日起计算，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时授权公司董事长陈利华先生在上述额度和期限范围内行使决策权及签署相关合同文件等事宜，公司财务总监余国峰先生负责组织实施现金管理的具体方案及有关事项。
本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，主要用于购买安全性高、流通性好的理财产品，包括但不限于人民币结构性存款、保本浮动收益型现金管理计划等。相关投资理财产品不质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理金额在董事会决定权限内，不需要提交股东大会审议。
董事会认为：公司本次现金管理资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司日常经营运作，在保障资金安全的前提下，合理使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-047）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）第四届董事会战略委员会第六次会议决议；
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日