筑博设计:监事会决议公告

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-066
筑博设计股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024 年8月 29日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024年 8月 19日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
监事会
2024 年 8月 29日