康隆达:康隆达第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-061
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际
出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达 2024 年半年度报告》、《康隆达 2024 年半
年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司 2024 年半年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日