金融街:半年报董事会决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-112
金融街控股股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2024 年 8月 29日
上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议的方式召
开，会议至 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 结束。本次董事会会议通知及文件于
2024 年 8 月 19 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事
及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年半年度计提资产减值损失的议案；
董事会同意公司 2024 年半年度计提存货跌价准备 9.75 亿元、固定资产减值
准备 1.58 亿元，合计计提资产减值损失 11.33 亿元。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年半年度计提资产减值损失的公告》。
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年半年度财务报告；
三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2024 年 6 月 30 日关联交易和担保的审核报告；

四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2024 年 6 月 30 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；
五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年上半年审计工作总结及下半年审计工作计划；
六、 以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金
融街集团财务有限公司 2024 年上半年持续风险评估报告；
公司关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生、魏星先生在董事会审议本议案时回避表决。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2024 年半年度持续风险评估报告》。
七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年半年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 31 日