新亚制程:半年报监事会决议公告

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-064
新亚制程（浙江）股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2024 年 8 月 19 日以书面方式通知
了公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应
参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
我们认为：公司董事会决定取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消授予 2023 年限制性股票激励计划预留权益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
监事会
2024年8月30日