湖北广电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-044
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷
四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 566 人，代表股份数为 520,115,571 股，占公司有表决权股份总数
的 45.7421%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数
为 435,301,464 股，占公司有表决权股份总数的 38.2801%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 557 人，代表
股份数为 84,854,107 股，占公司有表决权股份总数的 7.4620%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）556 人，代
表股份数为 8,575,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.7541%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号与名称 分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《关于公司吸 出席会议有表 517,692,500 99.5265% 2,250,992 0.4328% 212,079 0.0408%
收合并全资子公 决权股东
司湖北省广播电 通过
视信息网络武汉 其中： 6,112,131 71.2768% 2,250,992 26.2500% 212,079 2.4732%
投资公司的议案》 中小股东
2.00 《关于修订< 出席会议有表 517,438,800 99.4777% 2,290,992 0.4404% 425,779 0.0819%
公 司 章 程 > 的 议 决权股东 通过
案》 其中： 5,858,431 68.3183% 2,290,992 26.7165% 425,779 4.9652%
中小股东
说明：以上议案股东大会均以特别决议方式通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年九月三日