理工光科:第七届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-047
武汉理工光科股份有限公司
第 七 届董事会 第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2024年8月27日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2024年9月2日下午3:30在公司1号楼1111会议室召开，
采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事
专门会议2024年第四次会议审议通过。
公 司 《 关 于 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会批准。
2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会审议相关
事项，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日