国芯科技:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-056
苏州国芯科技股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，为保障公 司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，鉴于现董事会审计委员会委 员匡启和先生同时担任公司副总经理，公司董事会对第二届董事会审计委员会委 员进行了调整，调整前后的具体情况如下：
一、 调整前
委员会 召集人 其他成员
肖波先生（独立董事）、
张薇女士（独立董事、会计
审计委员会 匡启和先生（非独立董
专业人士）
事、副总经理）
二、调整后
委员会 召集人 其他成员
张薇女士（独立董事、会计 肖波先生（独立董事）、
审计委员会
专业人士） 陈弘毅先生（独立董事）
本次调整后，公司非独立董事、副总经理匡启和先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其中张薇女士作为会计专业人士，担任第二届董事会审计委员会召集人。

公司董事会对匡启和先生在担任第二届董事会审计委员会委员期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 7 日